В Европе продолжают бороться с отмыванием денег: банк Sparkasse разместил новые правила взноса наличных на депозиты на своей странице в Facebook. Теперь клиенты банка, внося сумму свыше 10 000 евро, обязаны объяснять происхождение средств. В будущем это правило коснётся всех банков – такое решение принял орган банковского надзора BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) – а пока что Sparkasse стал первым, и это разозлило многих его клиентов.
Причина ужесточения политики — общеевропейская борьба с отмыванием денег. В дополнение к условию о 10 000 евро, которое касается депозитов самого банка, появилось еще одно правило: клиенты, которые делают через Sparkasse перевод наличными на счет в другом банке, должны объяснить происхождение сумм от 2500 евро. Если гражданин не может предоставить подтверждение, банк может отказать в переводе.
Источник: Der Westen