Наш журнал уже дважды писал о ликвидации в Перу нескольких банд фальшивомонетчиков, производивших огромное количество долларов США (см.: БСМ № 9 и № 10 за 2016 г.). Более того, наши эксперты смогли по видео- и фотоматериалам дать визуальную оценку перуанских подделок, найдя их качество достаточно посредственным, хотя различные западные издания и даже официальные лица постоянно называют их «самыми лучшими фальшивыми долларами в мире». Казалось бы, тема закрыта, но мы посчитали необходимым вернуться к ней еще раз и вот почему. В конце ноября-начале декабря ушедшего года, уже после наших публикаций, Секретная служба США выпустила официальный пресс-релиз с кратким отчетом о проведенной ею крупномасштабной операции по аресту фальшивомонетчиков в Перу, после чего в западных средствах массовой информации буквально прокатилась волна публикаций на эту тему. И что любопытно, в них появились новые подробности «перуанского бизнеса на деньгах».
«30 млн фальшивых долларов США и 50 000 евро были изъяты в ходе исторической операции Секретной службы США в Перу, в стране, которая является крупнейшим в мире производителем и распространителем поддельной американской валюты, — говорится в пресс-релизе правоохранителей. – В ходе операции под кодовым названием «Sunset» в Лиме было ликвидировано шесть подпольных производств, арестовано 48 человек, изъято восемь прессов для производства денег, а также 1600 печатных форм и негативов для офсетной печати долларов различных номиналов». Отдав должное уровню сотрудничества с перуанским правительством, Секретная служба справедливо заявила, что охрана национальной финансовой инфраструктуры – это важнейший компонент ее миссии.
«Хотя операция «Sunset» знаменует собой серьезный успех в борьбе с производством фальшивых денег, это, скорее, единичная победа в непрерывной войне с подделками, — так прокомментировала события в Перу газета «Вашингтон пост». — Казначейство США предпринимает постоянные усилия, чтобы затруднить работу фальшивомонетчиков, создавая новый дизайн банкнот, вводя дополнительные элементы защиты вроде голограмм, «плавающих» рисунков на защитных полосах, но какие бы препятствия ни создавали эксперты на пути своих преступных конкурентов, те никогда не отстают слишком далеко». «Всякий раз, когда появляется новый дизайн банкнот, мы сразу же начинаем думать о том, как скоро будут напечатаны их подделки», — приводит газета слова Дона Бревера, бывшего руководителя подразделения Секретной службы США по борьбе с фальшивомонетничеством.
(Прим. ред.: под «плавающими» рисунками на защитной полосе» газета, очевидно, имеет в виду элемент Motion, или 3 D как называют его американцы).
По словам Уолтера Эскаланте, руководителя отдела по борьбе с фальшивомонетничеством перуанской национальной полиции, с 2009 г. совместно с Секретной службой США на территории страны было конфисковано поддельных банкнот на общую сумму в 75 млн долларов. «Мы не знаем, сколько поддельных денег попало в США, — сказал он. — Но думаю, что все-таки меньше, чем было выявлено полицией».
Ссылаясь на анонимного фальшивомонетчика, скрывающегося под псевдонимом Джеральдо Чавес, «Вашингтон пост» отмечает, что львиная доля поддельных денег попадает в США через границу с Мексикой. «Есть специальные люди – и перуанцы, и мексиканцы, которые отвечают за доставку «товара» через границу. Их называют «койотами», и они не используют в своих целях авиасообщение из-за опасений контроля в аэропортах, доставляя подделки прямиком в Техас и Калифорнию».
Этот же анонимный бандит – главарь одной из шаек фальшивомонетчиков — поведал и том, как организованы работы по производству подделок: «Чтобы делать банкноты, достаточно 10-12 человек. Один управляет печатной машиной, один является дизайнером, кто-то отвечает за поставку бумаги и красок, кто-то пакует, а еще нужны охранники. Чтобы такой бригаде выполнить заказ на сумму в 5 млн долл., требуется около недели. Мы однажды сделали такой заказ для каких-то мексиканцев. Но наиболее типичные покупатели – это заказчики на 10 000–15 000 долл. В среднем прибыль от моего бизнеса может достигать 600 000 долл. в неделю. Исходные материалы здесь очень дешевы. Приведу такой пример: я продаю стодолларовую бумажку за 20 долл., при этом мои затраты на производство составляют 3-5 долл. Здесь все очень дешево: клей, мука, краски, бумага — все, что необходимо для выполнения этой работы».
Кстати, о бумаге. Некоторые перуанские фальшивомонетчики настолько креативны, что в качестве исходного материала используют для подделок венесуэльские деньги номиналом в 10 боливаров. Об этом рассказала на своих страницах английская газета «Гардиан», которая также не прошла мимо перуанской ситуации. Когда-то этот номинал венесуэльской банкноты соответствовал 5 долл. США, но сейчас из-за катастрофической инфляции его котировка не превышает 2-х центов США. Эксперты, принимавшие участие в операции «Sunset», утверждают, что на некоторых подделках под микроскопом можно разглядеть «остатки» испанского слова «diez» (десять), поверх которого нанесен номинал в 100 долл. «Но поскольку бумага настоящая, — рассказывает бывший сотрудник перуанской полиции Раймондо Урсиа Бернабе, который считается одним из главных экспертов по определению поддельных долларов и консультирует как своих бывших коллег, так и ритейлеров, — то поддельные банкноты долларов США трудно определить на ощупь, поэтому они благополучно проходят многие тесты на определение подлинности».
Поведали газеты и о том, какие схемы используются распространителями для сбыта фальшивых денег. Например, это делается через оптовиков или через крупные торговые сети. У большинства подобных торговых организаций в Соединенных Штатах довольно лояльная политика по возврату товара. Этим и пользуются злоумышленники. Можно придти к оптовику и приобрести различный товар, скажем, на 400 долл. США за наличные. А потом вернуть купленное как не подошедшее или не понравившееся. Да, иногда придется заплатить 10 % компенсации за подобный возврат, зато обратно возвращаются совершенно «чистые» деньги. За день одни и те же хорошо организованные преступники умудряются проводить такие операции аж в 14 крупных магазинах в разных штатах. «Оптовики никогда внимательно не рассматривают деньги, разве только тогда, когда собираются везти их в банк», — констатирует «Вашингтон пост».
Уже упоминавшийся Дон Бревер подтверждает, что только при поступлении фальшивок в банк, они немедленно извлекаются из оборота благодаря отлаженной в денежных хранилищах проверке банкнот на подлинность. «Но к этому времени бизнесу, в том числе мелкому, ущерб уже нанесен, причем ущерб безвозвратный. Но по моему мнению, — говорит бывший сотрудник Секретной службы, — угрозы банковскому сектору страны нет».
Уолтер Эскаланте высказал несколько иную мысль, которая наводит на тревожные размышления. «Не надо забывать, что фальшивые доллары переправляются в США, а в этой стране верят своей валюте и не очень-то часто ее проверяют».
Конечно, проведение операции «Sunset» против перуанской мафии – это несомненная удача и заслуга Секретной службы США, которая, кстати, была создана в 1865 г. именно для борьбы с фальшивомонетничеством. Последние три года в Перу находится целое отделение американских правоохранителей, которые стараются держать руку на пульсе и как могут отлавливают преступников, уничтожают их производства и конфискуют «товар». Понятно, что представители Секретной службы США не оглашают свои методы работы – на то она и секретная, что ведет свои дела скрытно ото всех, в том числе и от общественности, дабы ненароком не обронить чего лишнего и тем самым дать шанс ускользнуть преступникам. Таким образом, и средства массовой информации, и рядовые обыватели знают о ситуации в Перу лишь в общих чертах. Сказать, сколько точно фальшивых долларов – и в количественном , и в суммарном исчислении– попало в США и «разбрелось» по странам Северной и Южной Америки, пока вряд ли возможно. Сколько из них еще «доберется» до банков и торговых организаций, тоже неясно. А какое количество «фейка» осело в кошельках иностранцев, побывавших в США, и не стали ли они случайно «разносчиками перуанской заразы» по всему миру? Все это неизвестно.
Однако в любом случае речь может идти как о миллионах, так и десятках миллионов, а потому банкам и гражданам надо оставаться очень бдительными! Не будет ошибкой предположить, что перуанские умельцы, несмотря на все героические усилия полиции и служб безопасности, вряд ли в одночасье прекратят свою подпольную деятельность, которая, к слову сказать, в сотни раз рентабельнее, чем, скажем, производство кокаина.
Наш журнал обязательно будет следить за развитием событий в Перу и вокруг этой «мекки» якобы «самых качественных подделок долларов США» и сообщать читателям о новых подробностях и новых поворотах темы. А пока мы еще раз хотим напомнить, особенно кассовым работникам российских банков и всем тем, кто имеет дело с наличной валютой о том, что экспертиза долларов США начинается с проверки реквизитов на банкнотах, а затем уже проводится исследование бумаги, защитных элементов и пр. Если кто-то считает, что счетно-сортировальная и иная техника позволяет без этих знаний обойтись, тот глубоко заблуждается. Вы не знаете, какую справочную литературу необходимо всегда иметь под рукой? Конечно, прежде всего Электронную базу «ВАЛЮТЫ МИРА: Денежное обращение. Экспертиза. Фальсификации», созданную совместно с Банком России, Экспертно-криминалистическим центром МВД России и издательством «ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС» и рекомендованную коммерческим банкам в качестве официального информационного источника по вопросам экспертизы денежных знаков. Эта база давно зарекомендовала себя как простой и надежный инструмент работы для тех, кто связан с наличным денежным обращением, а также была высоко оценена экспертами США.
Кстати, мы обязательно выясним электронный адрес перуанского энтузиаста из числа бывших полицейских Раймондо Урсиа Бернабе, который как умеет, так и отличает подделки от настоящих банкнот, чтобы выслать ему в помощь целый список профессональной литературы, созданной в России еще в период лихих 1990-х годов, когда фальшивые доллары США наводнили Российскую Федерацию в таких масштабах, что Банк России был вынужден экстренно создать специальную Экспертную службу в Департаменте наличного денежного обращения.