Росфинмониторинг выступил с предложением обязать банки при переводе денег указывать номер индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) или данные паспорта получателя. Если новые поправки будут приняты, то правила заработают с 1 января 2026 г.
Сейчас в антиотмывочном законе предусмотрен только ввод персональных данных плательщика. Поправки предлагают обязать банки требовать от клиента в том числе и данные получателя и при внутрироссийских переводах, и при трансграничных.
Сбор такой информации предусматривается либо путем прямого запроса от клиента-отправителя перевода, либо банк будет ее агрегировать из системы межбанковского обмена (в случае если перевод осуществляется, например, через Систему быстрых платежей).
Источник: Прайм